الوسم: غسيل أموال

أنقرة (زمان التركية) – يواجه الأتراك المقيمين بالخارج صعوبات في تلقي تحويلات مالية من تركيا، بسبب إدراجها ضمن القائمة الرمادية لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال. ودفع هذا الوضع العديد من الدول ...

أنقرة (زمان التركية) – فككت السلطات الفرنسية عصابة مؤلفة من 11 شخصا، تمارس جريمة غسيل الأموال عبر تركيا والصين. وفق نيابة مدينة رين الفرنسية، وجه اتهام لأعضاء العصابة باستخدام إعانات ...

(زمان التركية)ــ قدمت صحيفة "نيوزماكس" الأمريكية، تحليليًا بقلم الصحفي الأمريكي جافين واكس، يلقي الضوء على الأسباب الخفية وراء معارضة الرئيس التركي أردوغان، رغبة كلا من السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف ...

أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لإصدار إعفاء ضريبي عاجل للأصول في الخارجي، في تشجيع على جذب الموارد المالية. وذكرت صحيفة سوزجو التركية أن البرلماني يناقش قانون التصالح الضريبي ...

أنقرة (زمان التركية) - أعلن جهاز المخابرات التركي، كشف عدد من الشركات الوهمية التي أسسها تنظيم داعش في البلاد، وهدفها الأساسي هو غسيل الأموال. المخابرات التركية أوضحت أنه تم إنشاء ...

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة ويلز النمساوية بتسليم سيزجين باران كوركماز رجل الأعمال التركي المتهم بالتورط في جرائم غسيل أموال واحتيال مالي عبر الإنترنت، إلى الولايات المتحدة رغم أن ...

أنقرة (زمان التركية) – شنت عناصر الشرطة الألمانية مداهمات في 18 مدينة وبلدة على منازل ومقار عمل 46 شخصًا يشتبه في تهريبهم أموال مشبوهة بكميات كبيرة إلى تركيا. وشهدت ساعات ...

أنقرة (زمان التركية) - اعتبرت أنقرة قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قرارا غير عادل". وقالت وزارة الخارجية ...

أنقرة (زمان التركية) – أعلن بنك سويدي إيقاف الحوالات المالية مع نحو 50 دولة من بينها تركيا مرجعًا سبب القرار إلى رغبته في عدم التورط بجرائم دولية مثل غسيل الأموال. ...

أنقرة (زمان التركية) - يستعد البرلمان التركي لمناقشة قانون جديد، غرضه تعويض النقص الحاد في العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال السماح بإدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية، مع التغاضي عن أي ...