تركيا ضمن القائمة الرمادية في غسيل الأموال
أنقرة (زمان التركية) – أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال. وكانت مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ...
أنقرة (زمان التركية) – أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال. وكانت مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ...
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا، تعيين ممثلا لها في فرع بنك الزراعة التركي بالبلاد. وأوضحت الهيئة التي تتولى الرقابة على البنوك في ألمانيا، أن ...
أنقرة (زمان التركية) - أدرجت تركيا في"القائمة الرمادية" باعتبار أنها لم تحرز تقدمًا كافيًا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفق تصنيف مجموعة العمل المالي (فاتف). وجاء في البيان الصادر ...
إسطنبول (زمان التركية) - غنى بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغنية تركية بعد أن غنى باللغة الإيطالية. كان بلال أردوغان قد حل ضيفا على برنامج يقدمه آدم ...
أنقرة (زمان التركية) – أدى نجل الرئيس التركي بلال أردوغان أغنية بالإيطالية خلال مشاركته في برنامج راديو، وتحدث عن هواياته الأخرى. وحل بلال أردوغان ضيفًا على برنامج آدم ماتان على ...
أنقرة (زمان التركية)ــ زعم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة. وجاء حديث زعيم ...
أنقرة (زمان التركية) – فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصراعيها أمام غسيل الأموال باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره في الحوالات النقدية. ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة ...
نيويورك (الزمان التركية) – أصدرت السلطات الأمريكية قرارًا بتغيير النائب العام الذي كان يحقق مع نائب المدير العام لبنك "خلق" الحكومي التركي محمد هاكان عطا الله المتهم في قضية خلق ...
روما (زمان عربي) - أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن النيابة العامة بمدينة بولونيا قررت النظر في الشكوى الجنائية المقدمة ضد بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنهمة غسيل ...
كولومبو (رويترز) - قالت الشرطة في سريلانكا إن أحد أبناء الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسه اعتُقل يوم السبت بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتم تجديد حبسه حتى 11 فبراير شباط. ...