fbpx
جريدة زمان التركية
الخميس, مارس 30, 2023
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مكتبة “زمان”
  • انتخابات تركيا “2023”
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
Home جميع الأخبار

بيان أمريكي بشأن محاكمة رجل أعمال تركي محتال

22/06/2021
in جميع الأخبار
0
بيان أمريكي بشأن محاكمة رجل أعمال تركي محتال
594
مشاركة
1.7k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا بشأن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال التركي سيزجين باران كوركماز، المتورط في قضية احتيال على الحكومة الأمريكية، والمعتقل حاليا في النمسا.

سيزجين باران كوركماز تم القبض عليه في التاسع عشر من يونيو/ حزيران الجاري في النمسا، بناء على طلب أمريكي بتهمة الاحتيال.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن مذكرة الادعاء المعدة بحق كوركماز في مقاطعة يوتا تضمنت اتهامات بغسيل الأموال والاحتيال في عشر حوالات نقدية مختلفة وعرقلة الإجراءات الرسمية.

وورد في مذكرة الادعاء أيضا تورط كوركماز في جريمة غسيل أموال بقيمة تجاوزت 133 مليون دولار عبر حساباته المصرفية في تركيا ولوكسمبورغ.
وترتبط الاتهامات بخطة الاحتيال على وزراة الخزانة الأمريكية من خلال بيانات كاذبة حيث طالبت شركة Washakie لوقود الديزل الحيوي المملوكة للشقيقين يعقوب كينجستون وأشعياء كينجستون وليو أصلان ديرمين والواقعة في ولاية يوتا بضريبة إنتاج وبيع وقود متجدد بقيمة مليار دولار.
وأضافت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن الأموال التي حصل عليها كوركماز وشركاؤه في الجريمة من عملية الاحتيال تم استخدامها لشراء شركة الطيران التركية Borajet وفندق في تركيا وسويسرا ويخت يحمل اسم Queen Anne وفيلا فارهة وشقة بمضيق البسفور في إسطنبول.

وأفادت مذكرة الادعاء أن المتهمين أعدوا خطة احتيال من خلال التقدم ببيانات كاذبة لحمايتهم من الخضوع لتحقيق فيدرالي ودعاوى قضائية مدنية وذلك بمساعدة مسؤولين حكوميين لم يتم الإفصاح عن أسمائهم.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن السلطات الأمريكية ستطالب بتسليم كوركماز للخضوع للمحاكمة أمام قاضي ولاية يوتا.

وفي حال إدانة كوركماز الذي صادرت السلطات في تركيا ممتلكاته بناء على طلب أمريكي، فقد يُحكم عليه بالسجن حتى 20 عاما بتهمة غسيل الأموال والسجن حتى 20 عاما لكل تهمة من تهم الاحتيال بالحوالات النقدية.

هذا وستنظر القضية وحدة التحقيقات الجنائية في دائرة الدخل المحلي وقسم التحقيقات الجنائية بدائرة حماية البيئة ووحدة التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع وسيدعم مكتب الشؤون الدولية، بوزارة العدل التحقيقات بشكل كبير.
–

Tags: تركياسيزجين باران كوركماز
Share238Tweet149Share59
  • Trending
  • Comments
  • Latest
8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

24/10/2022
أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

30/08/2022
أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

16/12/2020
في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

0
إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

0
احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

0
السعودية تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون

السعودية تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون

29/03/2023
حليف أردوغان: لن نخوض الانتخابات بقوائم مشتركة مع العدالة والتنمية

حليف أردوغان: لن نخوض الانتخابات بقوائم مشتركة مع العدالة والتنمية

29/03/2023
قفزة قياسية في طلبات لجوء الأتراك للاتحاد الأوروبي

قفزة قياسية في طلبات لجوء الأتراك للاتحاد الأوروبي

29/03/2023
جريدة زمان التركية

Copyright © 2023 Zamanarabic.

Navigate Site

  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مكتبة “زمان”
  • انتخابات تركيا “2023”

Follow Us

لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مكتبة “زمان”
  • انتخابات تركيا “2023”

Copyright © 2023 Zamanarabic.