أنقرة (الزمان التركية) – تبين أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم يمتلك حسابات خارجية ويتمتع بثروة سرية تُقدر بـ140 مليون يورو.
وفي إطار مشروع “مالطا فايلز” الذي تنفذه جمعية European Investigative Collaborations كشف تحقيق أجراه موقع أخبار فرنسي بالتعاون مع موقع Mediapart وصحيفة NRC Handelsblad الهولندية وموقع Blacksea.eu ثروة بن علي يلدرم السرية.
11 سفينة شحن و7 عقارات في هولندا ومالطا
ذكر موقع Mediapart وصحيفة NRC Handelsblad الهولندية أن بن علي يلدرم وأسرته يمتلكون ثروة تُقدر بـ140 مليون يورو تتضمن 7 سفن شخصية على الأقل في كل من هولندا ومالطا و7 عقارات في هولندا. ويعود تاريخ أول الحسابات الخارجية ليلدرم وآثار تجارة السفن الخاصة به إلى عام 1998، حيث قامت أسرة يلدرم بشراء سفينة شحن قديمة تحمل اسم سيلفر فيش (Silver Fish) وخلال الفترة بين عامي 2000 و2010 واصلت أسرة يلدرم تجارة السفن الخاصة بها عبر العديد من الشركات الوهمية في مالطا، غير أن موقع Mediapart أشار إلى زيادة كبيرة في ثروة يلدرم في عام 2010، ففي عام 2010 قامت أسرة يلدرم بشراء 6 سفن من أصل 11 سفينة تمتلكها حاليا. وتراوحت قيمة هذه السفن بين 1.9 مليون و33 مليون يورو وتم سداد جزء كبير من قيمة هذه السفن بنقود مجهولة المصدر بينما الجزء الآخر فتم سداده عبر قرض من بنك كويت ترك. وسُجلت هذه السفن على شركات في مالطا وهولندا.
اتهام ملاك السفن الذين لا يستخدمون العلم التركي خلال رئاسته وزارة النقل
تطرق موقع Mediapart إلى إعلان يلدرم خلال فترة توليه رئاسة وزارة النقل في عام 2009 اتخاذه إجراءات قانونية ضد ملاك السفن الذين لا يستخدمون العلم التركي، مفيدا أنه ليس من الصعب تخمين أن نجله أكرم الذي كان جالسا بجواره أثناء اتهامه ملاك السفن الذين لا يستخدمون العلم التركي بسوء النية كان يشعر بالسخرية نظرا لأنه كان يواصل تحقيق مكاسب كبيرة عبر سفينة خاصة به مُسجلة ضمن جزيرة Curiçao في الوقت الذي كان والده يلقي هذه الكلمة.
تنفيذ إجراءات البيع والشراء عبر بنوك سويسرية
ونفّذت أسرة يلدرم إجراءات بيع وشراء السفن التابعة لها في مالطا والتي تضم سفينة MV Shark المسجلة لدى شركة Rory Malta Limited وسفينة MV Ponza المسجلة لدى شركة Nova Ponza Limited وسفينة MV Frezya S. المسجلة لدى شركة Nova Warrior بالاقتراض من بنك Corner Bank السويسري.
شركتا Rory Malta Limited و Nova Ponza Limited تابعتان في الحقيقة إلى شركة Ceren للخدمات الاستشارية والبحرية التي أسسها عم يلدرم يلماز يلدرم ونجله رفات إمرة أرنجى في نهاية عام 2015.
امتلاك شركة South Seas Shipping NV الموجودة في جزيرة Curiçao لشركة Nova Warrior
على الرغم من إظهار محامين محليين كمالكين للشركة فإن كل التوقيعات الرسمية تتم باسم أكرم نجل يلدرم. وفي شهر فبراير/ شباط الماضي شارك يلدرم في قمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللاجئين وفي إطار هذه القمة التقى يلدرم بمحاميه سيمون مفسود الذي يمثل شركاته الخارجية.
ثروة عائلة يلدرم في مالطا أقل بكثير من ثروتهم في هولندا، حيث أشار موقع Mediapart إلى تخطي ثروة يلدرم في هولندا حاجز 120 مليون يورو.
ثروة يلدرم ونجله أكرم العقارية في هولندا
تنقسم استثمارات يلدرم ونجله أكرم في هولندا إلى قسمين. القسم الأول هو الاستثمارات العقارية، حيث تمتلك شركة Castillo Real Estate BV التي يمتلكها يلدرم عيادة أسنان في مدينة آلميره وشقة في مدينة سخونهوفن ومنزلين في مدينة أوترخت ومحل تجاري في مدينة لاهاي.
من جانبه أنفق أكرم يلدرم 2.9 مليون يورو لامتلاك ستة عقارات.
سفن بقيمة 100 مليون يورو
أسماء السفن الثماني المتبقية هي Zealand Almere و MV Zealand Amsterdam اللتين تم شراؤهما في عام 2012 و MV Zealand Ariane و MV Zealand Rotterdam و MV Zealand Alexia التي تم شراؤها في عام 2013 و MV Zealand Beatrix و MV Zealand Delilah و MV Juliana التي تم شراؤها في عامي 2010 و2011.
وأقدمت عائلة يلدرم على شراء هذه السفن مقابل 100 مليون يورو بواقع 33 مليون يورو للسفينة الواحدة.
سداد التكلفة من بنكي كويت ترك ويابي كريدي
تم سداد نصف التكلفة بنقود مجهولة المصدر، بينما تم سداد النصف الآخر بقروض من بنكي كويت ترك ويابي كريدي. وتم إنتاج السفن الثلاث الأخرى في ترسانة تحمل اسم “سفينة” وصفها موقع Mediapart بشركة أسرة.
وفي عام 2014 تم تعيين صاحب شركة سفينة ويُدعى سعاد خيري أكا نائبا لوزير النقل ويُعرف أكا بالذراع اليمنى ليلدرم، ففي مطلع الألفينات كانت الأسرة تمتلك العديد من السفن والشركات. جزء كبير من السفن تم تفكيكه أو بيعه إلى شركات أخرى.
في عام 2010 وما بعده كان الحظ في صالح أسرة يلدرم وبدأت ثروتهم تتزايد، حيث تزايدت القوى الشرائية لشركاتهم بتزايد ثروتهم وبدون قرض من البنك تمكنوا من شراء ست سفن من أصل 11 سفينة تابعة لشركة The Black Sea وتتراوح قيمتها بين 1.9 مليون و33 مليون دولار. السفن الإحدى عشرة مسجلة عبر شركات خارجية في هولندا التي تُعرف بالجنة الضريبية لأوروبا.
تُعرف هاتان الدولتان بالمميزات التي تقدمانها لقطاع البحرية بجانب القوانين الضريبية المرنة. وتتولى الشركة الوسيطة التي تحمل اسم Mifsud and Sons Limited الموجودة في مالطا تمثيل شركات أسرة يلدرم الأربعة الموجودة داخل مالطا وهي Dertel Shipping Limited و Nova Ponza Limitedو Rory Malta Limited و Nova Warrior Limited. وفي التاسع من يونيه/ حزيران عام 2014 نُقلت إدارة هذه الشركات من سايمون مسفود إلى أحد أقارب يلدرم يُدعى سليمان فورال بعد أسبوعين من تعيين يلدرم رئيسا للوزراء. وداخل ثلاثة من شركات مالطا تم إخفاء ثلاث سفن لم يتم الكشف عنها من قبل وهي MV Shark التابعة لشركة Rory Malta Limited و MV Ponza التابعة لشركة Nova Ponza Limited و MV Frezya التابعة لشركة Nova Warrior Limited.
وتمتلك شركة جران للخدمات الاستشارية والبحرية التي أسسها يلماز أرنجا ونجله رفعت إمرة أرنجا في عام 2015 في أسهم شركتي Rory Malta و Nova Ponza. وتمتلك شركة South Seas Shipping NV في جزر الأنتيل الهولندية أسهم شركتي Dertel Shipping و Nova Warrior. وبالنظر إلى المصادر المفتوحة يتبين أن هذه الشركة تأسست من قبل شركة محاماة أخرى في جزر الأنتيل تحمل اسم CMT Shipping NV وليس من الممكن الوصول إلى مالكها الفعلي. وتُستخدم هذه الطريقة بكثرة لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين للشركات.
يتم إنشاء شركة داخل شركة وبالتالي يتم إقامة جدار خصوصة للشركات الخفية في الجنات الضريبية، لكن يتبين المالك الفعلي للشركات بالنظر إلى سجلات مالطا، حيث يوقع أكرم يلدرم على الأوراق بالنيابة عن South Seas.
تتراوح قيمة السفن في مالطا بين مليوني وثلاثة ملايين دولار. وبالنظر إلى ثروة أسرة يلدرم في هولندا فإن هذه السفن الثلاث بمثابة نقطة في محيط. وبالانتقال من مالطا هولندا ترتفع القيمة الإجمالية للسفن فجأة إلى 130 مليون دولار، كما أن غالبية السفن تم شراؤها دون قروض.
علاقات أكرم يلدرم في هولندا و Zealand Shipping
سبق وتناولت الصحف علاقات أكرم يلدرم في هولندا وحققت في إجمالي ثروته داخل هولندا. وكشف المشهد الذي تجلّى بالبحث في سجلات الشركات والمصادر المفتوحة أن يلدرم يمتلك سفنا ومنازل في هولندا، حيث يمتلك يلدرم 6 عقارات مسجلة عبر شركة Castillo Real Estate BV التي يمتلكها ومنزل مسجل باسمه.
يمتلك يلدرم منزلا ومبنيين من بينهما مكتب شركته Zealand Shipping في مدينة آلميره ومنزلان في مدينة أوترخت ومنزل في مدينة سخونهوفن ومحل تجاري في مدينة لاهاي. وتبلغ قيمة هذه الممتلكات في السجل العقاري 2.16 مليون يورو ولم يحصل على أي قرض أثناء شرائها.
أكثر الأعمال المربحة لأسرة يلدرم في هولندا هي الأعمال البحرية التي تتم عبر شركة Zealand Shipping. حتى عام 2014 كانت السجلات تظهر أكرم يلدرم مالكا لشركة Zealand Shipping التي تأسست في عام 2007، ففي عام 2014 اشترت شركة Holland Investments Cooperatif UA الشركة وتغيير مديرها. لكن هذا التغيير تم في السجلات فقط، إذ أن أكرم يلدرم هو المالك الفعلي لشركة Holland Investments ويدير ممتلكات الشركة التي تُقدر بـ129.8 مليون دولار، بحسب السجلات.
وتشير السجلات أيضا إلى امتلاك الأسرة 30 في المئة من أسهم شركة Q-Shipping BV التي تدير السفن وذلك عبر شركة Holland Investments. والمساهم الآخر في شركة Q-Shipping BV هو عبد الوحيد شيمشاك الذي يشارك مع يلماز أرنجا في شركة AVS Global Ship Supply.
لا تحمل أي من السفن العلم التركي.
تدير شركة Q-Shipping BV والشركات التابعة لها 20 سفينة في الوقت الحالي ولا تحمل أي منها العلم التركي. حتى العام الماضي كانت شركة Zealand Shipping تدير 10 سفن تحمل العلم الهولندي، وفي يناير/ كانون الثاني عام 2016 اشترت مجموعة شركات Kolin سفينتين.
حاليا يضم أسطول شركة Zealand Shipping والشركات التابعة له ثمانية سفن من بينهم Zealand Almere و Zealand Amsterdam و Zealand Rotterdam الحديثين الذين تم شرائهما في عامي 2012 و2013، وفي عام 2014 تم شراء Zealand Ariane و Zealand Alexia المستعملتين. وفي عامي 2010 و2011 تم التقدم بطلب وشراء كل من Zealand Beatrix و Zealand Delilah و Juliana.
تُعد سفن Rotterdam و Amsterdam و Almere أغلى سفن الأسطول وأضخمهم بطاقة استيعابية تبلغ 57300 طن. وتشير السجلات إلى شراء سفينة Amsterdam بقرض بقيمة 33 مليون دولار حُصل عليه من بنك كويت ترك. وتمتلك الحكومة 18 في المئة من أسهم البنك عن طريق الإدارة العامة للأوقاف. القرض الآخر حُصل عليه من بنك يابي كريدي بقيمة 17 مليون و160 ألف دولار لشراء سفينة Juliana التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16700 طن.
في يناير/ كانون الثاني عام 2014 شنت إدارة الموانئ في إزمير حملة فساد ورشوة على مجموعة من بينها سلف يلدرم السابق ج.ه. وبعد فترة قصيرة من الحملة الأمنية وقعت تطورات مهمة ستُذكر لسنوات، ففي ظهر اليوم الذي شهد الحملة الأمنية أبعدت السلطات التركية نائب مدير الأمن محمد علي شوقي ونائب مدير شعبة مكافحة الجريمة المنظمة تانر أيدين ونائب رئيس شعبة مكافحة جرائم المخدرات بهزات توزجو الذين كانوا على رأس فرق الأمن التي شنت الحملة الأمنية.
وفي العاشر من الشهر نفسه قضت المحكمة بحبس 14 من المشتبه بهم وتم إخلاء سبيل سلف يلدرم لمحاكمته من خارج القضبان. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول قضت اللجنة التأديبية العليا بوزارة الداخلية بفصل مدراء الأمن الأربعة الذين تم إبعادهم عن مناصبهم عقب الحملة الأمنية ومن ثم توقيفهم.
