أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن التركية مداهمات متزامنة في مدينتي إسطنبول وموغلا ضد أربع شركات تبين أنها تُدار من جانب مشتبه بهم إسرائيليين ويعملون كمراكز خدمة عملاء وذلك في إطار أربع تحقيقات مختلفة.
وجاءت التحقيقات الأربعة في إطار اتهامات “الاحتيال باستخدام نظم المعلومات للبنوك أو مؤسسات الائتمان” و”مخالفة قانون لجنة الأسواق المالية” و”تشكيل تنظيم لغرض إجرامي” و”الانتماء لتنظيم تم تشكيله لغرض إجرامي” و”غسل الأصول المكتسبة من الجرم”.
وفي إطار التحقيق، تم فحص التقارير المالية التي أعدتها مديرية أمن إسطنبول بجانب تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية “MASAK”.
وأجرت رئاسة الاستخبارات التركية فحوصاتها أيضا بجانب الحملات المتعلقة برصد المشتبه بهم والشركات.
وفي الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول، تحركت الجهات المعنية لشن حملة ضد تنظيم تبين أنه يُدار من جانب مشتبه بهم إسرائيليين.
وشنت قوات الأمن مداهمات متزامنة على 328 عنوانا في إسطنبول وموغلا من بينهم 286 محل إقامة لـ 239 مشتبه بهم تبين أنهم يديرون ويعملون في هذه الشركات و44 مركز خدمة عملاء تابع ل 29 شركة مختلفة.
وأسفرت المداهمات عن اعتقال 191 مشتبه بهم بجانب مصادرة أصول في البورصات الرقمية وأنظمة مدفوعات والحسابات المصرفية للشركات وأصول منقولة وغير منقولة يُعتقد أنه تم اكتسابها من الجرم.
هذا وتم نقل المشتبه بهم إلى مستشفى بيرام باشا في ساعات الصباح للخضوع للفحوصات الطبية بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية في ظل استمرار التحقيقات.
