أنقرة (زمان التركية) – استدعت النيابة العامة في إسطنبول الرئيس السابق لهيئة الأسواق المالية، إبراهيم عمرو جونول، للإدلاء بإفادته ضمن التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في سوق الصناديق الاستثمارية.
ويواصل مكتب التحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بنيابة إسطنبول التحقيق المتعلق بالتلاعب في سوق الصناديق الاستثمارية.
في مذكرة أرسلها مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية “MASAK” في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، طُلب توفير البيانات المالية المتعلقة بمديري شركة بوسولا المالية القابضة المساهمة وشركة تيرا للاستثمار والأوراق المالية المساهمة وشركة هيدف القابضة المساهمة وشركة بولز للاستثمار والأوراق المالية المساهمة والشركات التابعة لها.
وطُلب في المذكرة تحديد الهويات الكاملة لجميع مديري الشركات وإرسال تحويلات الأموال والأصول المشفرة التي أجروها إلى الخارج من عام 2024 حتى الآن وجميع تدفقات الأموال الداخلة والخارجة إلى مكتب المدعي العام في شكل بيانات أولية.
وفي إطار التحقيق المشار إليه، تم اعتقال كل من إمرة تيزمن، رئيس مجلس إدارة شركة تيرا القابضة للاستثمار، وإمرة ألكين، عضو مجلس إدارة شركة تيرا القابضة للاستثمار، وكيرم ألكين، عضو مجلس الإدارة المستقل لشركة تيرا للاستثمار، وألبير أوزتورك، المدير العام لشركة تيرا بورتفوي، وسردار تورهان، رئيس مجلس إدارة شركة بوسولا القابضة، ومحمد ياريز، رئيس مجلس إدارة شركة بوسولا لإدارة المحافظ الاستثمارية المساهمة، ونامق كمال غوكالب، وألتونج كوموفا، وإبراهيم بكتشي.
تم إطلاق سراح أنور جيفيك وكمال أكايا بعد إدلائهما بإفادتهما في النيابة العامة، بينما أحيل كل من نهاد قرمز، رئيس مجلس إدارة شركة دوغا للتأمين، وبولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، عضوي مجلس إدارة شركة تيرا للاستثمار، إلى الجهات القضائية التي قضت بحبسهم.
وقضت الجهات القضائية أيضا بحبس جلال يارز وإسماعيل إيجه ومحمد يلدرم، ولطفي تشيتينال وبركان غولن ومحمد إرباي وفرقان باقي ورمضان أرباي وإلهان أيجول وصالح جان بلبل وسلجواق كاهيا واوغور أكافا وسمت شاتينال ومراد كاتشجي بجانب إخضاع ثلاثة مشتبه بهم للرقابة القضائية.
تم اتخاذ قرار بحبس 19 مشتبها بهم تم احتجازهم في إطار التحقيق وإحالتهم إلى قصر العدل في إسطنبول في جاغلايان، بينما تم الإفراج عن مشتبهين اثنين بشرط الخضوع للرقابة القضائية.
وتم أيضا اعتقال 8 مشتبه بهم آخرين في إطار التحقيق المستمر، وصدر حكم بحبس 6 منهم، كما تم اتخاذ قرار باعتقال 5 من المشتبه بهم الذين تم احتجازهم في إطار التحقيق وخضوع 7 منهم للرقابة القضائية.
وبهذا يصل عدد المعتقلين في إطار التحقيق إلى 56 شخصا.
هذا وتم اعتقال كل من إمير منير ساربيينر، الرئيس التنفيذي لشركة تيرا للاستثمار، وأردين أوزيل، رئيس مجلس إدارة تيرا بورتفوي، اللذين سبق أن فُرض عليهما حظر السفر إلى الخارج وصدرت بحقهما أوامر اعتقال. وتم إحالة 6 مشتبه بهم، من بينهم أوزال وساربيينر، إلى الجهات القضائية.
