الوسم: – احتيال

أنقرة (زمان التركية) - قال سيزجين باران كوركماز، رجل الأعمال التركي المتورط في قضية احتيال بالولايات المتحدة، والمعتقل حاليا في النمسا، إنه يرفض تشبيهه برجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ...

أنقرة (زمان التركية) – تشير تحقيقات قضية الاحتيال المالي المتورط بها رجل الأعمال التركي، سيزجين باران كوركماز، أن كوركماز قدم ضمانات للشقيقين من عائلة كينجستون عبر مسؤول حكومي يحمل لقب ...

أنقرة (زمان التركية) – أعلن بنك سويدي إيقاف الحوالات المالية مع نحو 50 دولة من بينها تركيا مرجعًا سبب القرار إلى رغبته في عدم التورط بجرائم دولية مثل غسيل الأموال. ...

أنقرة (زمان التركية)- رفعت دعوى قضائية في هولندا ضد أحد البنوك التركية بتهمة غسيل الأموال والاحتيال. مكتب المحاماة "De Roos and Pen" في هولندا، رفع الدعوى القضائية ضد البنك التركي ...

أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن الألبانية مبنى بالعاصمة تيرانا للبحث عن مالك منصة توديكس للعملات الرقمية، فاروق فاتح أوزار، ب. وخلال المداهمة تم اعتقال شخصين بسبب مساعدتهما لأوزار ...

أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني تركي معارض إن الحكومة لم تتخذ ما يلزم لضمان التعامل الآمن بالعملات الرقمية في بلاده رغم فتح هذه القضية للنقاش في البرلمان قبل ثلاث ...

أنقرة (زمان التركية) – تقدم البرلماني المعارض أيتون شيراي، باستجواب حول اختلاس مالك منصة ثوديكس، فاروق فاتح أوزار، مبالغ بقيمة ملياري دولار. شيراي كبير مستشاري رئيسة حزب الخير وجه استجوابا ...

أنقرة (زمان التركية)- أراد ثلاث أتراك الاحتيال على الجيش الأمريكي، بعد فوزهم بمناقصة لإنتاج قطع غيار سفن وطائرات عسكرية، ولكن تم اعتقالهم والحكم عليهم بالسجن والغرامة. تمكن المهندسين الأتراك الثلاثة ...

أنقرة (زمان التركية) – سقط المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في ديار بكر جنوب شرق تركيا، ضحايا لاحتيال مالك مدارس "معارف" الخاصة عليهم. واعتقلت السلطات مالك مدارس معارف الخاصة وهو ...

أنقرة (زمان التركية) – زعم عماد كشكول، رجل الأعمال المصري الذي كان يرغب في العودة إلى بلاده على متن طائرة خاصة بسبب فيروس كورونا المستجد، أن البرلماني السابق عن حزب ...