15 نوفمبر 2019

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

المركزي الأمريكي يحقق في تورط بنك تركي في غسل أموال

المركزي الأمريكي يحقق في تورط بنك تركي في غسل أموال
gazeteciler

إسطنبول (زمان عربي) – كشفت مصادر مطلعة عن أن البنك المركزي الأمريكي، قرر فتح تحقيق مع بنك الزراعة التركي الحكومي، من خلال شعبة البنك في نيويورك.

وكان البنك المركزي الأمريكي أمهل مجلس إدارة البنك وإدارة الفرع 60 يومًا لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمليات غسل الأموال.

وأوضح المسؤولون أن عمليات التفتيش التي يجريها البنك الفيدرالي الأمريكي، تتم في ظل استمرار الأعمال اليومية للبنك، وأنها مجرد عملية تفتيش دورية، لافتين إلى أنه سيصدر تقرير بنتائج عملية التفتيش بعد فترة معينة، من خلال موقع البنك الفيدرالي على الإنترنت.

وكان البنك المركزي الأمريكي أوضح، في بيان على موقعه الإلكتروني بتاريخ 25 يونيو/ حزيران، الماضي أنه قد تم الكشف عن عمليات تلاعب مشبوهة، ضمن عمليات مقايضة شعبة بنك الزراعة التركي بنيويورك على الدولار، في الفترة ما بين 1 يوليو/ تموز 2012 و31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، مشيرًا إلى أنهم طلبوا إجراء فحص وتفتيش للوقوف على مدى صحة هذه الشبهات.

kanun

مقالات ذات صله