إسطنبول (زمان التركية) – كشفت تقارير رسمية تركية، أن معدل العمليات المالية المشتبه بها المبلغة إلى هيئة الجرائم المالية (MASAK) ارتفعت بنسبة 510% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
هيئة الجرائم المالية (MASAK)، المكلفة بتتبع جرائم غسيل الأموال وعمليات تمويل التنظيمات الإرهابية، نشرت مؤخرا تقريرها الخاص بعام 2018.
وكشف تقرير الهيئة لعام 2018 عن وجود ارتفاع كبير في معدل العمليات المشتبه بها المبلغة إلى الهيئة، مشيرًا إلى أن أغلب العمليات في القطاع المصرفي، والعملات الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، وعمليات شراء وبيع وتداول المعادن النفيسة.
وأوضح التقرير أن العمليات المبلغ بالاشتباه فيها سجل 510% زيادة في السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى أن عدد العمليات كان 36 ألفًا و438 في عام 2014، وارتفع إلى 74 ألفًا و221 في عام 2015، ثم إلى 139 ألفًا و210 في عام 2016، ثم 176 و411 في عام 2017، أما في عام 2018 فقد سجلت قفزة كبيرة لتصل إلى 222 ألفًا و743 عملية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي جاء على رأس القائمة، بواقع 195 ألفًا و803 عملية، ثم جاء في المركز الثاني المؤسسات المالية ومؤسسات الأموال الإلكترونية بواقع 13 ألفًا و796 عملية.
كما أوضح أن الهيئة تلقت 22 ألفًا و317 بلاغًا في عام 2018، حول عمليات إرهابية أو عمليات تمويل للإرهاب.
تمويل الإرهاب
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تصنيف شركات وأفراد في إسطنبول وإزمير، بعدما ثبت تحويلهم ملايين الدولارات إلى تنظيم داعش وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بأموال بعضها من ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى خطط مبادلة الذهب بالمال.
وبحسب موقع (أحوال تركية) العقوبات الصادرة يوم الثلاثاء تعني تجميد الممتلكات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة وترتبط في الوقت نفسه بهؤلاء المعاقبين وإبلاغ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وإن أي شخص ضالع في عمليات تجارية مع هذه الكيانات المشمولة بالعقوبات قد يجد نفسه أمام خطر التعرض لعقوبات.
وفيما يلي بعض أسماء الكيانات المرتبطة بتركيا والتي فرضت عليها العقوبات: (شركة الخالدي للصرافة، شركة الهيبو للمجوهرات، رجل الأعمال زاهر جبرين، شركة ريدين للصرافة، شركة سمارت للاستيراد والتصدير، شركة صكوك لخدمات الصرافة ونقل الأموال. شركة الهرم للصرافة).
وتتهم تركيا منذ سنوات بالتغاضي عن داعمي داعش عبر حدودها المشتركة مع سوريا.
–
