fbpx
  • اتصل بنا
  • جريدة زمان التركية
  • جميع الأخبار
  • سياسة الخصوصية
  • كتاب “زمان التركية”
جريدة زمان التركية
Advertisement
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
Home جميع الأخبار

تركيا ضمن القائمة الرمادية في غسيل الأموال

31/10/2022
in جميع الأخبار
تركيا ضمن القائمة الرمادية في غسيل الأموال
0
مشاركة
168
VIEWS

أنقرة (زمان التركية) – أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.

وكانت مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب والتورط في أعمال غسيل أموال والتهرب من العقوبات الممنهجة.

وبعد مرور نحو عام رأت مجموعة العمل المالي استمرار جوانب النقص الخطيرة في سياسات تركيا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتعاملها مع المؤسسات غير الربحية والرقابة على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة بما يشمل البنوك وتجارة الذهب والأحجار الكريمة.

تأسست مجموعة العمل المالي في عام 1989 بهدف التصدي لتمويل الإرهاب والمخاطر المحتملة لوحدة المنظومة المالية الدولية.

وتعد تركيا أحد الدول الأعضاء المؤسسين للمجموعة التي تتولى سنويا مراجعة الإجراءات التي تتخذها الدول لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعكس القائمة الرمادية للمجموعة إخضاع الدول المدرجة بها لرقابة مكثفة نظرا لمعاناتها من جوانب نفس ومخاطر فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم إزالة الدول من القائمة الرمادية في حال التزامها بجدول زمني للقضاء على جوانب النقص القانونية والاستراتيجية واتخاذها الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

ملك شاه إنجي

MELIKSAH INCI
Digital Content Producer and Social Media Manager
منتج محتوى رقمي ومدير وسائل التواصل الاجتماعي

Tags: تركياتمويل الإرهابغسيل الأموال
ShareTweetSendShareSend

ذات صلة

تركيا.. قرار بحجب بث قناة تلفزيونية معارضة
أخبار تركيا

تركيا.. قرار بحجب بث قناة تلفزيونية معارضة

11/07/2025
تركيا تشتري النسخة الأقدم من مقاتلات “يوروفايتر”
أخبار تركيا

تركيا تشتري النسخة الأقدم من مقاتلات “يوروفايتر”

10/07/2025
وزير المالية التركي: تقلبات الليرة تراجعت بشكل كبير
اقتصاد

وزير المالية التركي: تقلبات الليرة تراجعت بشكل كبير

10/07/2025
تركيا..قائمة أسعار “برجر كنج” 2016 تثير جدلا على “التواصل الاجتماعي”
أخبار تركيا

تركيا..قائمة أسعار “برجر كنج” 2016 تثير جدلا على “التواصل الاجتماعي”

10/07/2025
الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش
أخبار تركيا

الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش

10/07/2025
تركيا تسحب دمية الأطفال Cocomelon بسبب مخاطر على السلامة
أخبار تركيا

تركيا تسحب دمية الأطفال Cocomelon بسبب مخاطر على السلامة

09/07/2025
  • Trending
  • Comments
  • Latest
8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

23/02/2025
أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

23/02/2025
كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

23/02/2025
أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

16/12/2020
في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

0
إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

0
احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

0

شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم”

0
المبعوث الأمريكي إلى سورية يغيّر خطابه عن “قسد”

المبعوث الأمريكي إلى سورية يغيّر خطابه عن “قسد”

11/07/2025
العمال الكردستاني يحرق سلاحه. وأردوغان يعلق!

العمال الكردستاني يحرق سلاحه. وأردوغان يعلق!

11/07/2025
تركيا.. قرار بحجب بث قناة تلفزيونية معارضة

تركيا.. قرار بحجب بث قناة تلفزيونية معارضة

11/07/2025
اليوم… يبدأ حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح

اليوم… يبدأ حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح

11/07/2025

Recent News

المبعوث الأمريكي إلى سورية يغيّر خطابه عن “قسد”

المبعوث الأمريكي إلى سورية يغيّر خطابه عن “قسد”

11/07/2025
العمال الكردستاني يحرق سلاحه. وأردوغان يعلق!

العمال الكردستاني يحرق سلاحه. وأردوغان يعلق!

11/07/2025
تركيا.. قرار بحجب بث قناة تلفزيونية معارضة

تركيا.. قرار بحجب بث قناة تلفزيونية معارضة

11/07/2025
اليوم… يبدأ حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح

اليوم… يبدأ حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح

11/07/2025

Browse by Category

  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • اقتصاد
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • تقارير
  • جميع الأخبار
  • رياضة
  • غير مصنف
  • كتاب
  • مسودات
  • مطبخ تركي
  • مكتبة "زمان"

Recent News

المبعوث الأمريكي إلى سورية يغيّر خطابه عن “قسد”

المبعوث الأمريكي إلى سورية يغيّر خطابه عن “قسد”

11/07/2025
العمال الكردستاني يحرق سلاحه. وأردوغان يعلق!

العمال الكردستاني يحرق سلاحه. وأردوغان يعلق!

11/07/2025
لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية

© 2024 جميع الحقوق محفوظة -