fbpx
  • اتصل بنا
  • جريدة زمان التركية
  • جميع الأخبار
  • سياسة الخصوصية
  • كتاب “زمان التركية”
جريدة زمان التركية
Advertisement
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
Home جميع الأخبار

مشاكل في الحوالات المالية القادمة من تركيا

15/11/2022
in جميع الأخبار
مشاكل في الحوالات المالية القادمة من تركيا
0
مشاركة
176
VIEWS

أنقرة (زمان التركية) – يواجه الأتراك المقيمين بالخارج صعوبات في تلقي تحويلات مالية من تركيا، بسبب إدراجها ضمن القائمة الرمادية لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال.

ودفع هذا الوضع العديد من الدول إلى إعادة التحويلات المجهولة المصدر الواردة من تركيا.

عدد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ناقشوا القضية وعبروا عن انزعاجهم،

وقال حساب على تويتر يحمل اسم “Dr. Ada Hâdi T” وهو مواطن تركي مقيم في السويد إن المصرف أعاد مبلغ 90 الف كرونة (160 الف ليرة)، أرسلهم إليه والده من تركيا، قيمة إيجار منزله في مدينة أضنة رغم إفصاحه عن مصدرها.

وأوضح الحساب أن المصرف في السويد طالبه بتقديم كشف حساب وعقد الإيجار ينص على المبلغ المرسل، وخطاب توضيحي مختوم من الراسل نظرًا لكون الأموال واردة من دولة مدرجة ضمن قائمة الدول التي تنشط فيها عمليات غسيل أموال.
وأكد الحساب أنه قام بتقديم الأوراق اللازمة من بينها عقد الإيجار وكشف راتب والده غير أن المصرف السويدي لم يقبلها مفيدًا أن المصرف أبلغه بإعادة النقود المرسلة مرة أخرى إلى تركيا لكون مصدرها المذكور “غير مقنع”.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابعة لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، تضع تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.

وأدرجت مجموعة العمل المالي تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب والتورط في أعمال غسيل أموال والتهرب من العقوبات الممنهجة.

وبعد مرور نحو عام أفضت مجموعة العمل المالي إلى استمرار جوانب النقص الخطيرة في سياسات تركيا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وتعاملها مع المؤسسات غير الربحية والرقابة على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة بما يشمل البنوك وتجار الذهب والأحجار الكريمة.

من جهة أخرى، سجلت الأموال المجهولة المصدر الواردة إلى تركيا مستويات قياسية خلال العام الحالي ببلوغها 30 مليار دولار.

 

Tags: تحويل أمولتركياغسيل أموال
ShareTweetSendShareSend

ذات صلة

مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات
أخبار تركيا

مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

06/07/2025
زعيم الحزب الكردي: البلديات الخاضعة للوصاية أصبحت الأكثر فسادًا
آخر الأخبار

زعيم الحزب الكردي: البلديات الخاضعة للوصاية أصبحت الأكثر فسادًا

06/07/2025
تحديث.. حصيلة الأضرار جراء حرائق غابات إزمير حتى اللحظة
آخر الأخبار

تحديث.. حصيلة الأضرار جراء حرائق غابات إزمير حتى اللحظة

04/07/2025
احتياطي المركزي التركي يتراجع بأكثر من مليار دولار
اقتصاد

احتياطي المركزي التركي يتراجع بأكثر من مليار دولار

04/07/2025
حرائق كبيرة في غابات “إزمير” التركية
آخر الأخبار

حرائق كبيرة في غابات “إزمير” التركية

04/07/2025
مظاهرات واشتباكات بإسطنبول في اليوم المئة لاعتقال رئيس البلدية
آخر الأخبار

مظاهرات واشتباكات بإسطنبول في اليوم المئة لاعتقال رئيس البلدية

03/07/2025
  • Trending
  • Comments
  • Latest
8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

23/02/2025
أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

23/02/2025
كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

23/02/2025
أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

16/12/2020
في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

0
إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

0
احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

0

شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم”

0
عبد الله أوجلان يدعو تنظيم العمال الكردستاني لـ“تفكيك صفوفه”

بعد لقاء أوجلان.. وفد الحزب الكردي يلتقي أردوغان الاثنين

06/07/2025
مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

06/07/2025
خامنئي يظهر علناً للمرة الأولى منذ الحرب مع إسرائيل

خامنئي يظهر علناً للمرة الأولى منذ الحرب مع إسرائيل

06/07/2025
إيلون ماسك يهز السياسة الأمريكية بإعلان تأسيس “حزب أمريكا”!

إيلون ماسك يهز السياسة الأمريكية بإعلان تأسيس “حزب أمريكا”!

06/07/2025

Recent News

عبد الله أوجلان يدعو تنظيم العمال الكردستاني لـ“تفكيك صفوفه”

بعد لقاء أوجلان.. وفد الحزب الكردي يلتقي أردوغان الاثنين

06/07/2025
مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

06/07/2025
خامنئي يظهر علناً للمرة الأولى منذ الحرب مع إسرائيل

خامنئي يظهر علناً للمرة الأولى منذ الحرب مع إسرائيل

06/07/2025
إيلون ماسك يهز السياسة الأمريكية بإعلان تأسيس “حزب أمريكا”!

إيلون ماسك يهز السياسة الأمريكية بإعلان تأسيس “حزب أمريكا”!

06/07/2025

Browse by Category

  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • اقتصاد
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • تقارير
  • جميع الأخبار
  • رياضة
  • غير مصنف
  • كتاب
  • مسودات
  • مطبخ تركي
  • مكتبة "زمان"

Recent News

عبد الله أوجلان يدعو تنظيم العمال الكردستاني لـ“تفكيك صفوفه”

بعد لقاء أوجلان.. وفد الحزب الكردي يلتقي أردوغان الاثنين

06/07/2025
مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

مساجد تركيا تدعو من أجل انتهاء حرائق الغابات

06/07/2025
لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية

© 2024 جميع الحقوق محفوظة -