fbpx
  • اتصل بنا
  • جريدة زمان التركية
  • جميع الأخبار
  • سياسة الخصوصية
  • كتاب “زمان التركية”
جريدة زمان التركية
Advertisement
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
Home جميع الأخبار

مشاكل في الحوالات المالية القادمة من تركيا

15/11/2022
in جميع الأخبار
مشاكل في الحوالات المالية القادمة من تركيا
0
مشاركة
177
VIEWS

أنقرة (زمان التركية) – يواجه الأتراك المقيمين بالخارج صعوبات في تلقي تحويلات مالية من تركيا، بسبب إدراجها ضمن القائمة الرمادية لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال.

ودفع هذا الوضع العديد من الدول إلى إعادة التحويلات المجهولة المصدر الواردة من تركيا.

عدد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ناقشوا القضية وعبروا عن انزعاجهم،

وقال حساب على تويتر يحمل اسم “Dr. Ada Hâdi T” وهو مواطن تركي مقيم في السويد إن المصرف أعاد مبلغ 90 الف كرونة (160 الف ليرة)، أرسلهم إليه والده من تركيا، قيمة إيجار منزله في مدينة أضنة رغم إفصاحه عن مصدرها.

وأوضح الحساب أن المصرف في السويد طالبه بتقديم كشف حساب وعقد الإيجار ينص على المبلغ المرسل، وخطاب توضيحي مختوم من الراسل نظرًا لكون الأموال واردة من دولة مدرجة ضمن قائمة الدول التي تنشط فيها عمليات غسيل أموال.
وأكد الحساب أنه قام بتقديم الأوراق اللازمة من بينها عقد الإيجار وكشف راتب والده غير أن المصرف السويدي لم يقبلها مفيدًا أن المصرف أبلغه بإعادة النقود المرسلة مرة أخرى إلى تركيا لكون مصدرها المذكور “غير مقنع”.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابعة لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، تضع تركيا ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.

وأدرجت مجموعة العمل المالي تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب والتورط في أعمال غسيل أموال والتهرب من العقوبات الممنهجة.

وبعد مرور نحو عام أفضت مجموعة العمل المالي إلى استمرار جوانب النقص الخطيرة في سياسات تركيا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، وتعاملها مع المؤسسات غير الربحية والرقابة على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة بما يشمل البنوك وتجار الذهب والأحجار الكريمة.

من جهة أخرى، سجلت الأموال المجهولة المصدر الواردة إلى تركيا مستويات قياسية خلال العام الحالي ببلوغها 30 مليار دولار.

 

Tags: تحويل أمولتركياغسيل أموال
ShareTweetSendShareSend

ذات صلة

انخفاض ديون “المركزي التركي” وارتفاع ديون البنوك في مايو
اقتصاد

انخفاض ديون “المركزي التركي” وارتفاع ديون البنوك في مايو

17/07/2025
“جولدمان ساكس” ستوقع ارتفاع الدولار في تركيا
أخبار تركيا

“جولدمان ساكس” ستوقع ارتفاع الدولار في تركيا

17/07/2025
تركيا.. وزير الدفاع يناقش مع رئيس البرلمان القضية الكردية
أخبار تركيا

تركيا.. وزير الدفاع يناقش مع رئيس البرلمان القضية الكردية

17/07/2025
هاكان فيدان: إسرائيل تخرب مستقبل سوريا
أخبار تركيا

هاكان فيدان: إسرائيل تخرب مستقبل سوريا

17/07/2025
57.4% من الأتراك لا يستطيعون تحمل تكاليف إجازة لأسبوع واحد
آخر الأخبار

57.4% من الأتراك لا يستطيعون تحمل تكاليف إجازة لأسبوع واحد

16/07/2025
تأشيرة الولايات المتحدة للأتراك تستوجب فحص حسابات السوشيال ميديا!
أخبار تركيا

تأشيرة الولايات المتحدة للأتراك تستوجب فحص حسابات السوشيال ميديا!

15/07/2025
  • Trending
  • Comments
  • Latest
8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

23/02/2025
أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

23/02/2025
كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

23/02/2025
أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

16/12/2020
في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة

0
إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا

0
احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول

0

شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم”

0
دولة أوروبية تحظر دخول “بن غفير وسموتريش” لأراضيها

دولة أوروبية تحظر دخول “بن غفير وسموتريش” لأراضيها

17/07/2025
دول الإقليم كلها تدعم سورية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

دول الإقليم كلها تدعم سورية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

17/07/2025
البرلمان التركي يدين بشدة هجوم إسرائيل على دمشق

البرلمان التركي يدين بشدة هجوم إسرائيل على دمشق

17/07/2025
تفاصيل 7 اتفاقيات تعاون بين تركيا والإمارات

تفاصيل 7 اتفاقيات تعاون بين تركيا والإمارات

17/07/2025

Recent News

دولة أوروبية تحظر دخول “بن غفير وسموتريش” لأراضيها

دولة أوروبية تحظر دخول “بن غفير وسموتريش” لأراضيها

17/07/2025
دول الإقليم كلها تدعم سورية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

دول الإقليم كلها تدعم سورية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

17/07/2025
البرلمان التركي يدين بشدة هجوم إسرائيل على دمشق

البرلمان التركي يدين بشدة هجوم إسرائيل على دمشق

17/07/2025
تفاصيل 7 اتفاقيات تعاون بين تركيا والإمارات

تفاصيل 7 اتفاقيات تعاون بين تركيا والإمارات

17/07/2025

Browse by Category

  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • اقتصاد
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • تقارير
  • جميع الأخبار
  • رياضة
  • غير مصنف
  • كتاب
  • مسودات
  • مطبخ تركي
  • مكتبة "زمان"

Recent News

دولة أوروبية تحظر دخول “بن غفير وسموتريش” لأراضيها

دولة أوروبية تحظر دخول “بن غفير وسموتريش” لأراضيها

17/07/2025
دول الإقليم كلها تدعم سورية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

دول الإقليم كلها تدعم سورية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

17/07/2025
لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية

© 2024 جميع الحقوق محفوظة -