أنقرة (زمان التركية)- شهدت قضية الشركات الاستثمارية والمالية تطوراً جديداً؛ حيث أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، عقب تقييمات أُجريت على ضوء التطورات الأخيرة، عن نقل إدارة خمس شركات رئيسية إلى صندوق تأمين ودائع التوفير (TMSF).
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، شمل قرار النقل كلاً من “بنك تيرا للاستثمار” (Tera Yatırım Bankası)، و”بنك ديستيك للاستثمار” (Destek Yatırım Bankası)، و”بنك هداف للاستثمار” (Hedef Yatırım Bankası)، بالإضافة إلى شركتي التمويل والتوريق “ديستيك فاكتورينج” (Destek Faktoring) و”تيرا فينانس فاكتورينج” (Tera Finans Faktoring).
وتباشر النيابة العامة في إسطنبول (مكتب تحقيقات جرائم غسل الأموال) تحقيقات موسعة بشأن عمليات تلاعب في أسواق المال، وشبهات احتيال منظم، وغسل أموال عبر صناديق استثمارية تضم مئات آلاف المستثمرين.
وشملت التحقيقات مراجعة تحركات ورؤوس أموال ضخمة وتجميد أصول وملاحقة تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج.
تركيا.. استجواب مسؤول مالي سابق بتحقيقات أزمة الصناديق الاستثمارية
