أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 76 مشتبها بهم ضمن تحقيق متعلق بغسيل الأموال عبر مكاتب صرافة في السوق المغطى بمدينة إسطنبول.
وأعلنت نيابة إسطنبول أنه تم شن الحملة الرابعة في إطار التحقيق القائم بزعم غسيل عائدات أعمال الاحتيال عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقة.
وأضافت النيابة في بيانها أنه سبق وأن تم شن ثلاث حملات أمنية بشأن غسيل العائدات غير القانونية عبر مكاتب الصرافة في السوق المغطى.
وأشار البيان إلى أن تقارير الخبراء وتقارير لجنة مكافحة الجرائم المالية رصدت إجراء عمليات غسيل لعائدات أعمال النصب باستخدام شركات وهمية وشخصيات حقيقية.
وذكر تقرير الخبراء ولجنة مكافحة الجرائم المالية أنه تم تشكيل منظمة عبر الحسابات التي فتحتها الشخصيات الحقيقية كغطاء وعبر الشركات الوهمية وإقامة نظام محاسبة منفصل بشكل سري بهدف متابعة منظومة هذا النظام ونظام نقل الأموال.
وذكر البيان أنه تم تداول عائدات الجرائم كالمقامرة غير القانونية والخداع الالكتروني والنصب الاستثماري بهذا النظام وأن هذا النظام يعتبر نظام غسيل أموال احترافي تم إنشاؤه من خلال مؤسسات الدفع/الأموال الإلكترونية والبنوك ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة العاملة في تركيا، بهدف تحويل القيم التي تم الحصول عليها من الجريمة من مصدرها ومنحها مظهرًا قانونيًا من خلال إخضاعها لعمليات مختلفة.
وفي إطار العملية الرابعة بناء على ما تم التوصل إليه، تم شن حملة أمنية في 10 مدن مركزها إسطنبول للقبض على 76 مشتبه بهم من بينهم مسؤولين شركة Hotto للبرمجة وCoinvest Liz للمعلومات اللتين تشكلت قناعة بتأسيسهما بهدف ضمان تداول عائدات الجرام مع مكاتب الصرافة بالسوق المغطى بجانب مسؤولي الشركات الوهمية التي تم إنشائها لتولي الوساطة في عملية غسيل الأموال. وأسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال جميع المشتبه بهم الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
هذا وأشار البيان لمصادرة 31 سيارة و74 عقار بقيمة 335 مليون ليرة وفقا لتقرير لجنة مكافحة الجرائم المالية.
