الوسم: غسيل أموال

أنقرة (زمان التركية) – قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، علي أوزتونش، استجوابا موجها لرئاسة الجمهورية حول ما ...

نيويورك (زمان التركية) - كشفت وثائق فنسن "FinCN Files" المسربة أن بنك "أكتيف" التركي، تورط في العديد من عمليات تحويل ...

أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثائق شبكة التحقيق في الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية أن بنوك تركية متورطة في عمليات ...

أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات القضائية في الولايات المتحدة بالسجن ثلاث سنوات بحق فيكتور كاسادو، حارس السجن السابق الذي ...

أنقرة (زمان التركية)ــ سلط تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، الضوء على استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي، تركيا كمركز عمليات غسيل ...

(زمان التركية)ــ وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا لندن بأنها مركز غسيل الأموال الذي يأوي مجرمين، ساخرة من ...

برلين (زمان التركية)ــ قال تقرير لصحيفة (ذي إيكونوميست) البريطانية، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" –داعش- استطاع تهريب حوالي 400 مليون دولار ...

(رويترز) - فشل كل من المنتخبين النيجيرى والمصرى فى التأهل لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2015 ، إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لناد كولومبى لكرة القدم على ...