الوسم: غسيل الأموال

أنقرة (زمان التركية) – نفذ عناصر شرطة مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول حملة أمنية ضد أنشطة أشخاص مشتبه في تورطهم ...

أنقرة (زمان التركية) – عقدت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث التطورات بشأن غسيل ...

أنقرة (زمان التركية) – أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على تركيا ضمن القائمة الرمادية ...

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا، تعيين ممثلا لها في فرع بنك الزراعة التركي بالبلاد. ...

أنقرة (زمان التركية) - أدرجت تركيا في"القائمة الرمادية" باعتبار أنها لم تحرز تقدمًا كافيًا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ...

إسطنبول (زمان التركية) - غنى بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغنية تركية بعد أن غنى باللغة الإيطالية. ...

أنقرة (زمان التركية) – أدى نجل الرئيس التركي بلال أردوغان أغنية بالإيطالية خلال مشاركته في برنامج راديو، وتحدث عن هواياته ...

  أنقرة (زمان التركية)ــ زعم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تضع عينها ...

أنقرة (زمان التركية) – فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصراعيها أمام غسيل الأموال باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ...

نيويورك (الزمان التركية) – أصدرت السلطات الأمريكية قرارًا بتغيير النائب العام الذي كان يحقق مع نائب المدير العام لبنك "خلق" ...