الوسم: غسيل أموال

أنقرة (زمان التركية) - اعتبرت أنقرة قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية "قصور في مكافحة ...

أنقرة (زمان التركية) – أعلن بنك سويدي إيقاف الحوالات المالية مع نحو 50 دولة من بينها تركيا مرجعًا سبب القرار ...

أنقرة (زمان التركية) - يستعد البرلمان التركي لمناقشة قانون جديد، غرضه تعويض النقص الحاد في العملة الأجنبية بالأسواق، من خلال ...

أنقرة (زمان التركية) – قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، علي أوزتونش، استجوابا موجها لرئاسة الجمهورية حول ما ...

نيويورك (زمان التركية) - كشفت وثائق فنسن "FinCN Files" المسربة أن بنك "أكتيف" التركي، تورط في العديد من عمليات تحويل ...

أنقرة (زمان التركية) – كشفت وثائق شبكة التحقيق في الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية أن بنوك تركية متورطة في عمليات ...

أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات القضائية في الولايات المتحدة بالسجن ثلاث سنوات بحق فيكتور كاسادو، حارس السجن السابق الذي ...

أنقرة (زمان التركية)ــ سلط تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، الضوء على استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي، تركيا كمركز عمليات غسيل ...

(زمان التركية)ــ وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا لندن بأنها مركز غسيل الأموال الذي يأوي مجرمين، ساخرة من ...

برلين (زمان التركية)ــ قال تقرير لصحيفة (ذي إيكونوميست) البريطانية، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" –داعش- استطاع تهريب حوالي 400 مليون دولار ...