fbpx
جريدة زمان التركية
  • الرئيسية
  • تركيا
  • العالم
  • الشرق الأوسط
  • اقتصاد
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مزيد
لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • الرئيسية
  • تركيا
  • العالم
  • الشرق الأوسط
  • اقتصاد
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مزيد
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج

استجواب في البرلمان حول تورط تركيا بجرائم مالية عالمية

سنتين ago
استجواب في البرلمان حول تورط تركيا بجرائم مالية عالمية
Share on FacebookShare on Twitter

أنقرة (زمان التركية) – قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، علي أوزتونش، استجوابا موجها لرئاسة الجمهورية حول ما ورد بوثائق شبكةالتحقيق في الجرائم المالية المرتكبة بحق وزارة خزانة الأمريكية.

وكشفت وثائق اظهرتها شبكة التحقيق الصحفي في الجرائم المالية حركة غسيل أموال بين الدول ودور البنوك فيها.

أوزتونش سأل عن ما ورد في الوثائق من دفع رجل الأعمال الإيراني الأصل، رضا ضراب، رشاوى بقيمة 800 مليون دولار لتسهيل عمليات غسيل أموال في تركيا. مطالبا نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي بالرد.

أوزتونش قال إن ضراب ذُكر اسمه ضمن 20 شخصية قامت بعمليات غسيل أموال حول العالم بلغت قيمتها 2 ترليون دولار مفيدا أن الوثائق توضح أن تركيا شهدت حركات مالية بقيمة 20 مليار دولار ضمن عمليات غسيل الأموال هذه.

وتساءل أوزتونش في الاستجاوب حول ما إن كانت تركيا قد حققت وطلبت وثائق حول ما يفيد بتوزيع رشاوى بقيمة 800 مليون دولار.

و”هل تم اتخاذ اية إجراءات بشأن الوارد ذكرهم في الوثائق”.

وفيما يلي طرح للتساؤلات التي وردت بالستجواب، ومطالبته أوكتاي بالرد عليها:

– هل طالبت تركيا لجنة التحقيق في الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية تقديم وثائق الرشاوى بقيمة 800 مليون دولار ووثائق عمليات غسيل الأموال التي بلغت قيمتاه 20 مليار دولار؟

– ما الاجراء الذي تخططون لاتخاذه في حال مطالبتها بهذا؟ وفي حال عدم تقدمها بطلب كهذا لماذا لم يتم المطالبة بهذا؟
– هل اتخذت لجنة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة والمالية أية إجراءات بحق الأشخاص والمؤسسات الوارد ذكرها في الوثائق.

– من الذين تولوا الوساطة في عمليات غسيل الأموال هذه ومن الذين تلقوا الرشاوى المشار إليها؟
– هل يوجد وزراء أو بيروقراطيون شغلوا أو لا زالوا يشغلون مناصب بالدولة حاليا ضمن الأشخاص الوارد ذكرهم في الوثائق.

وسلطت وثائق شبكة التحقيق في الجرائم المالية الضوء على كيفية توسط أكبر المؤسسات المالية بالعالم في عمليات غسيل الأموال التي بلغ حجمها 2 ترليون دولار.

وتضمنت الوثائق المشار إليها تفاصيل الحوالات المالية السرية كوثائق براديس وبنما التي ظهرت للرأي العام خلال الخمس سنوات الأخيرة بجانب تفاصيل عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وشملت الوثائق أكثر من 2500 ملف، حيث شكلت الوثائق التي أرسلتها البنوك للمسؤولين الأمريكان في الفترة بين عامي 2000 و2017 جزء كبير من هذه الملفات. وخلال هذه الوثائق أعربت البنوك للمسؤولين عن مخاوفهم من عمليات مالية بحسابات عملائها.

وتأتي هذه الوثائق ضمن أكثر أسرار النظام البنكي الدولي سرية، وعلى الرغم من أن هذه الوثائق تستخدمها البنوك للإبلاغ عن التعاملات البنكية المثيرة للشبهات فإنها لا تعد دليل إدانة.

وتم مشاركة هذه الوثائق التي تسربت لموقع Buzzfeed مع ائتلاف يضم صحفيو تحقيقات من شتى أنحاء العالم.

حوالات مثيرة بقيمة71 مليار دولار

وفحص مئات الصحفيين الوثائق التي تلقتها 108 مؤسسة إعلامية في 88 دولة من بينها تركيا، حيث ذكر موقع دويتشه فيلة في نسخته التركية أن التقارير التي تم عرضها على لجنة التحقيق في الجرائم المالية تضمنت أسماء بنوك تركية تجري تعاملات بالعملات الأجنبية عبر بنوك أمريكية.

يذكر أن من ضمن أبرز قضايا غسيل الأموال في تركيا، تورط بنك خلق الحكومي التركي في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وهي القضية التي لا تزال مفتوحة لدى القضاء الأمريكي.
–

Tags: بنك خلقبنوك تركياتركيارشاويرضا ضرابغسيل أموالغسيل أموال تركيا

ذات صلة

تركيا.. 80 ألف ليرة عقوبة الاضرار بزهرة معرضة للانقراض
تركيا

تركيا.. 80 ألف ليرة عقوبة الاضرار بزهرة معرضة للانقراض

10 أغسطس، 2022
الشعب الجمهوري: أردوغان يبني قصورا فارهة ويعجز عن حل مشكلة السكن
تركيا

الشعب الجمهوري: أردوغان يبني قصورا فارهة ويعجز عن حل مشكلة السكن

10 أغسطس، 2022
تركيا.. غلطة سراي يخطط لضم التشيلي أليكسيس سانشيز
تركيا

تركيا.. غلطة سراي يخطط لضم التشيلي أليكسيس سانشيز

8 أغسطس، 2022
اقتصادي تركي: الدولار سيتجاوز 20 ليرة الشهر القادم
تركيا

اقتصادي تركي: الدولار سيتجاوز 20 ليرة الشهر القادم

8 أغسطس، 2022
زعيم الشيشان يعلن قبول دعوة لزيارة تركيا
تركيا

زعيم الشيشان يعلن قبول دعوة لزيارة تركيا

9 أغسطس، 2022
البرلمان الأوروبي: لا يوجد موقف جماعي حاد تجاه تركيا
تركيا

البرلمان الأوروبي: لا يوجد موقف جماعي حاد تجاه تركيا

9 أغسطس، 2022

Turkish Lira

USD
Us Dollar
17.9642
EUR
Euro
18.3659
GBP
Pound Sterling
21.7806
Source: TCMB
9 أغسطس، 2022

مختارات

طرابزون سبور يفوز على مالاتيا سبور

طرابزون سبور يفوز على مالاتيا سبور

8 يناير، 2022
تركيا.. المعارضة تقترب من تجاوز الحزب الحاكم

تركيا.. المعارضة تقترب من تجاوز الحزب الحاكم

17 أكتوبر، 2021
أردوغان أسند هذه الوظيفة لآخر رئيس وزراء في تركيا

أردوغان أسند هذه الوظيفة لآخر رئيس وزراء في تركيا

13 نوفمبر، 2021

أكثر قراءة

  • 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • إغلاق مطعم الشيف بوراق في دبي

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
جريدة زمان التركية

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com

لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • الرئيسية
  • تركيا
  • العالم
  • الشرق الأوسط
  • اقتصاد
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مزيد

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com