fbpx
جريدة زمان التركية
  • الرئيسية
  • تركيا
  • الشرق الأوسط
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مكتبة “زمان”
لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • الرئيسية
  • تركيا
  • الشرق الأوسط
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مكتبة “زمان”
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج

الولايات المتحدة تنظر طعن بنك خلق التركي المتورط بخرق العقوبات

3 أسابيع ago
الولايات المتحدة تنظر طعن بنك خلق التركي المتورط بخرق العقوبات
Share on FacebookShare on Twitter

أنقرة (زمان التركية) – نظرت المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة أولى جلسات الطعن المقدم من بنك خلق التركي، المتورط في خرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران.

ولم تصدر المحكمة الفيدرالية، قرارًا بشأن ما إن كان بالإمكان محاكمة بنك خلق أم لا.

ويواجه بنك خلق التركي اتهامات بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، عبر شركات وهمية والتحايل لخداع البنوك والتحايل لخرق قانون الهجرة الاقتصادية الطارئة الدولي، وغسيل الأموال والتحايل بهدف غسيل الأموال.

قضية بنك خلق التركي

ويُزعم أن البنك ساهم في نقل 20 مليار دولار سرًّا من صناديق محظورة إلى إيران، وأن نحو مليار دولار على الأقل تم غسلهم عبر المنظومة المالية الأمريكية، خلال فترة رئاسة رجب طيب أردوغان لمجلس الوزراء.

من جانبه يرفض بنك خلق الاتهامات الموجه له بالتحايل في التعاملات المصرفية، باستغلال شركات في تركيا والإمارات العربية المتحدة، وغسيل الأموال، وإبرام اتفاق سري.

وكان رضا ضراب، الذي يُحاكم بتهمة غسيل الأموال بالولايات المتحدة، كان قد أدلى بإفادته ضمن الدعوى القضائية كشاهد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017.

رضا ضراب بعد اعتقاله بتهم الفساد ضمن تحقيقات الفساد والرشوة في 2013، تم إخلاء سبيله ليغادر تركيا متجها إلى الولايات المتحدة.

وفي التاسع عشر من مارس/ آذار عام 2016 تم إلقاء القبض على ضراب الإيراني الاصل في مدينة ميامي الأمريكية بتهمة الاحتيال البنكي وغسيل الأموال بجانب خرق العقوبات الأمريكية على إيران. وقضت المحكمة بحبسه وسط مطالبات بحبسه حتى 75 عاما.

لاحقا قرر ضراب الاعتراف بعد إبرامه صفقة مع السلطات الأمريكية، وعقب إدلائه بإفادته خلال الجلسة الأخيرة اختفى عن الأنظار.

وتم اعتقال نائب رئيس بنك الشعب سابقا، هاكان عطه الله، في إطار القضية. وعقب إنهائه العقوبة عاد إلى تركيا، وتم تكريمه بتعينه رئيسَا للبورصة.

ويؤكد بنك خلق التركي أنه لا يمكن محاكمته أمام محكمة جنائية في الولايات المتحدة ، استنادا على قانون حصانة الدول الأجنبية القائم منذ عام 1976.

ورفضت المحكمة الفرعية دفاع بنك خلق التركي مما جعله يطعن على حكمها ونقل القضية إلى المحكمة العليا.

هذا ويرى بعض الحقوقيين أن المحكمة العليا قد تصدر حكمها خلال بضعة أشهر في حين يؤكد البعض الآخر أنها ستصدره نهاية عام 2023 الجاري.

 

Tags: بنك خلقتركيارضا ضرابقضية بنك خلق التركي

ذات صلة

جريدة زمان تعزي شعب تركيا وسوريا
تركيا

جريدة زمان تعزي شعب تركيا وسوريا

6 فبراير، 2023
عبد الله جول: يزداد حزننا مع ظهور عواقب الزلزال
تركيا

عبد الله جول: يزداد حزننا مع ظهور عواقب الزلزال

6 فبراير، 2023
الهلال الأحمر التركي يدعو للتبرع بالدم لضحايا الزلزال
أخبار تركيا

الهلال الأحمر التركي يدعو للتبرع بالدم لضحايا الزلزال

6 فبراير، 2023
تركيا.. توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى المناطق المتأثرة بالزلزال
تركيا

تركيا.. توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى المناطق المتأثرة بالزلزال

6 فبراير، 2023
رياضيون تحت الأنقاض في زلزال تركيا
تركيا

رياضيون تحت الأنقاض في زلزال تركيا

6 فبراير، 2023
تركيا: حصيلة ضحايا زلزال قهرمان مرعش قد تصل إلى 6 آلاف قتيل
تركيا

تركيا: حصيلة ضحايا زلزال قهرمان مرعش قد تصل إلى 6 آلاف قتيل

6 فبراير، 2023

Turkish Lira

USD
Us Dollar
18.8430
EUR
Euro
20.3028
GBP
Pound Sterling
22.7399
Source: TCMB

مختارات

وزير داخلية تركيا: اعتقلنا 19 ألفا من حركة الخدمة

وزير داخلية تركيا: اعتقلنا 19 ألفا من حركة الخدمة

7 يوليو، 2022
فاينانشيال تايمز تتحدث عن مقامرة أردوغان للبقاء في السلطة

فاينانشيال تايمز تتحدث عن مقامرة أردوغان للبقاء في السلطة

22 فبراير، 2022
روسيا: إيران تساهم في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

روسيا: إيران تساهم في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

31 يناير، 2023

أكثر قراءة

  • 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

    8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • إغلاق مطعم الشيف بوراق في دبي

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
  • كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟

    0 مشاركة
    Share 0 Tweet 0
جريدة زمان التركية

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com

لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • الرئيسية
  • تركيا
  • الشرق الأوسط
  • تقارير
  • كتاب
  • جميع الأخبار
  • مكتبة “زمان”

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com