الوسم: غسيل الأموال في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – كشفت نيابة إسطنبول، في تحقيق مبني على بلاغٍ من مواطنين ألمانيين، عن تورط عائلة برلماني تركي ...

أنقرة (زمان التركية)- كشفت تقارير قضائية حديثة عن تحول مثير للقلق بملف مكافحة الجرائم المالية في تركيا، حيث أدى الضعف ...

أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات التركية أصول شركة Investco القابضة وشركة Hat القابضة لثبوت تورطهما في جرائم غسيل أموال، ...

أنقرة (زمان التركية) - وصف العضو في قسم الأمن القومي في أكاديمية الدراسات العليا بكلية البحرية الأمريكية للدراسات العليا أ.د.ريان ...

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت تقارير رسمية تركية، أن معدل العمليات المالية المشتبه بها المبلغة إلى هيئة الجرائم المالية (MASAK) ...